Вебинар «Противодействие отмыванию: новогодние подарки Банка России», 28 января, 10.00 – 13.00!

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в вебинаре Российского микрофинансового центра «Противодействие отмыванию: новогодние подарки Банка России», который состоится 28 января 10.00 – 13.00!

31 декабря Минюст РФ зарегистрировал первый из пяти переданных ему нормативных документов Банка России для некредитных финансовых организаций нормативных документов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма:

•  Указание от 05.12.2014 N 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

В тот же день Банк России опубликовал письмо № 238-Т, в котором рассказал, как микрофинансовым организациям лучше противодействовать отмыванию, в частности, где брать информацию, что предусмотреть в своих правилах внутреннего контроля, а также в правилах предоставления микрозаймов, и т.д. Эти идеи будут полезны и кредитным кооперативам.

Таким образом, уже сейчас надо учесть Указание 3470-У в своих правилах внутреннего контроля. И, хотя письмо 238-Т не является нормативным документом, а носит рекомендательный характер, рекомендации регулятора, как просьбу начальника, трудно не учесть. Тем более что составлены они по результатам проведенных проверок сектора и говорят о наших болевых точках.

На вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы:

•  Что и как именно отразить уже сейчас в своих правилах внутреннего контроля и иных нормативных документах,
•  Что грядет в сфере противодействия отмыванию в ближайшем будущем,
•  На что обратить особое внимание в свете последних проверок наших организаций Банком России.

Ведет вебинар: Байтенова Анна Ароновна, Советник по правовым вопросам НАУМИР и саморегулируемой организации «Объединение микрофинансовых организаций «МиР», член Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, член Экспертных советов при Комитете по финансовому рынку Государственной думы РФ, при Федеральной антимонопольной службе, разработчик и ведущий курсов РМЦ: «Правовые основы микрофинансовой деятельности», «Новое в правовом регулировании залога», автор нескольких десятков книг и публикаций на правовые темы, работающий в этой тематике более 20 лет.

Стоимость участия в вебинаре (одного подключения) составляет 4500 руб.

Льготная цена для членов СРО НП «Объединение МиР» - 4050 руб. (скидка 10%).

Одно из важных преимуществ вебинара состоит в том, что от Вашей организации могут принять участие все заинтересованные сотрудники организации одновременно, без дополнительных расходов.

Для участия вам понадобится компьютер с доступом в интернет, наушники или колонки.

Процесс регистрации:

Будем благодарны, если Вы заранее пришлете нам свои вопросы!

---

Поделиться в соц.сетях: