«Плановый инструктаж - актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2024г.»,

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) приглашают вас принять участие в вебинаре «Плановый инструктаж - актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2024г.», который состоится 21 февраля 2024 года (среда) в 10:00 до 11:30 по московскому времени.

Новая программа обучения по тематике ПОД/ФТ от Щеголихина Д.А., известного консультанта по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Программа взяла всё лучшее от традиционных ежегодных вебинаров по изменениям «антиотмывочного» законодательства и идеально подходит для получения предусмотренного законом документа о прохождении повышения квалификации (повышения уровня знаний).

I. Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ.

Выявление подозрительных операций и их совокупности. Оптимизация работы.

Оценка риска клиента.

Обновление сведений, полученных в ходе идентификации.

Подходы надзорных органов к определению операций, подлежащих обязательному контролю.

Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.

Исчисление сроков для использования Перечня Совбеза ООН.

Рекомендации по оформлению досье клиентов.

Проверка действительности паспортных данных граждан РФ: проблемы и пути их решения.

Доверенность для СДЛ на подписание ФЭС и/или использование УКЭП. Порядок реализации новых требований.

Специальные экономические меры. Что уже известно и как их применять с 01.02.2024?

II. Практика взаимодействия с надзором: традиционные замечания и новые придирки.

«Квартальные» проверки и отчеты.

Типовые ошибки в актах проверок и ФЭС.

Эволюция «ромашки» в личных кабинетах неНФО.

Типовые «ляпы» и «косяки» сотрудников прокуратуры.

«Недостатки» в работе КПК по займам с «маткапом».

==================================================================

Вебинар проводит::

Щеголихин Дмитрий Александрович, эксперт РМЦ, руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза);

- ведущий лектор направления фин.мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;

- разработчик авторских программ обучения по ПОД/ФТ;

- специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

- автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Подготовить и задать вопросы к встрече можно в разделе «Комментарий» при регистрации или отправив их в Личном кабинете члена СРО «МиР» (Реестр обращений – вкладка «обратиться в СРО» – выбрать тип обращения «вопросы к вебинару»). Обращаем внимание, что такой шаг позволяет спикерам глубже проработать вопрос, а слушателям получить качественный ответ.

Ориентировочная продолжительность – 1,5 часа, включая вопросы.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться!

Стоимость участия в вебинаре составляет 3 600 рублей.

Для членов СРО МиР – бесплатно (регистрация на вебинар осуществляется через сайт СРО "МиР") https://npmir.ru/events/7468/

• Регистрация на вебинар завершается 20 февраля 2024 года в 17:00 МСК
• На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника;
• Регистрация участия в вебинаре осуществляется через сервис Timepad;
• Накануне вебинара на e-mail участника будет направлена ссылка на вебинарную платформу Webinar.ru;
• При регистрации на Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
• После окончания вебинара участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара. Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней.

Покупка билета https://rmcenter.timepad.ru/event/2772979/