|
||||||||||||
|
Главная / О РМЦ / Новости РМЦ
В.Путин подписал закон "О внесении изменений в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 06.12.2007
Федеральный закон принят Государственной Думой 9 ноября 2007 года и одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 года. Федеральный закон направлен на приведение федерального законодательства в соответствие с международными обязательствами Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией. Федеральным законом расширяется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, путем включения в него коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. Кроме того, Федеральным законом устанавливаются дополнительные меры, направленные на усиление контроля в части, касающейся иностранных публичных должностных лиц, а также безналичных расчетов и переводов денежных средств без открытия счета. Источник: "Российская газета" Поделиться в соц.сетях: |
Российский Микрофинансовый Центр © 2006-2024. Все права защищены. |